Οι εταιρείες μαϊμού, οι ταρίφες και οι αχυράνθρωποι.
Δημιουργούν δεκάδες εταιρείες με κεφάλαιο €1 σε μία ημέρα και ένα πολυδαίδαλο δίκτυο που παράγει πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Τα διακινούν από τη μία εταιρεία στην άλλη χωρίς πραγματική συναλλαγή – Νομικά κενά και διαπλοκή αθωώνουν συχνά τους «εγκεφάλους»
Η φάμπρικα με τα εικονικά τιμολόγια και την κλοπή από τα κρατικά ταμεία μέσω της επιστροφής ΦΠΑ δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Πλην όμως, όσο εκσυγχρονίζονται και ψηφιοποιούνται οι κρατικές υπηρεσίες άλλο τόσο εκσυγχρονίζεται και το οικονομικό έγκλημα, που βρίσκει νέα ψηφιακά παράθυρα για να κλέβει από το δημόσιο χρήμα.
Πλέον οι απάτες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γίνονται μέσω των εργαλείων της ψηφιακής εποχής, οι ιδρύσεις εταιρειών-μαϊμού με κεφάλαιο 1 ευρώ γίνονται με ένα κλικ στο ΓΕΜΗ και μετά ανοίγει ο δρόμος για ενδοεταιρικές αεριτζήδικες συναλλαγές και «μουσαντένια» τιμολόγια, για τα οποία επιστρέφεται ανύπαρκτος ΦΠΑ στους απατεώνες και τις εγκληματικές οργανώσεις που μοιράζονται τη λεία του κρατικού χρήματος.
Νέο κύκλωμα
Αλλο ένα τέτοιο κύκλωμα αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα και πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης χωρίς να είναι βέβαιο ότι οι εγκέφαλοι τελικά θα πληρώσουν το τίμημα των πράξεών τους και όχι κάποιοι άσχετοι αχυράνθρωποι. Ουδείς, όμως, γνωρίζει πόσες τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις δρουν ακόμα ανενόχλητες και πόσα εκατομμύρια κάνουν φτερά από τους φόρους όλων μας, παρά τα προηγμένα συστήματα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.
Σύμφωνα με στελέχη των διωκτικών αρχών, οι -σχεδόν απανωτές- αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών για τη δράση τέτοιων κυκλωμάτων αποδεικνύουν δύο πράγματα:
Πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας «δεν παίζουν», εξοπλίζονται και κινούνται αποτελεσματικά (με χρήση myDATA, POS, AI κ.λπ.), εξαρθρώνοντας όλο και περισσότερα κυκλώματα.
Οι υποθέσεις που έρχονται στο φως αποτελούν ίσως μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος εξακολουθεί να παραμένει ανυπολόγιστο. Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, η λεία για τις εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να ξεπερνά το 1 ή 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Το μόνο πραγματικό δεδομένο είναι ότι από κυκλώματα που πιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο σε έρευνες της ΑΑΔΕ, της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, το ύψος της διαπιστωμένης φοροδιαφυγής ανέρχεται συνήθως σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για κάθε μεμονωμένο κύκλωμα!
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», σε 29 τέτοιες περιπτώσεις που αποκαλύφθηκαν προτού τελειώσει το 2025, καταλογίστηκαν διαφυγόντες φόροι ύψους 179.886.674 ευρώ, δηλαδή λεία πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε κάθε απάτη, κατά μέσο όρο.
Το ύψος της διαπιστωμένης φοροδιαφυγής ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για κάθε μεμονωμένο κύκλωμα που πιάστηκε από τις έρευνες της ΑΑΔΕ μόνο τον τελευταίο χρόνο!
Πηγή: newmoney.gr
